Guía paso a paso para completar la verificación empresarial

Este documento proporciona una guía clara sobre las acciones que las entidades solicitantes deben realizar en cada página.

1. Ve a "Verificación de identidad" y elige "Verificación empresarial" en la esquina superior derecha. Haz clic en "Verificar".

2. Completa la información de entidad como se indica, y luego haz clic en "Siguiente".

*Asegúrate de que la información proporcionada coincida con los documentos oficiales de la entidad.

*Asegúrate también de que se proporcione una dirección de oficina válida. La dirección de la oficina se refiere al lugar donde opera realmente la entidad, por lo que NO debe ser la dirección del representante registrado, la dirección del secretario de la empresa, una oficina de correos, etc. Si la entidad opera desde su casa, completa la dirección residencial donde opera la entidad.

3. Completa con más información sobre tu empresa que opera bajo la entidad de incorporación. A continuación, verifica la dirección de correo electrónico de tu empresa y haz clic en "Siguiente".

*Verifica la dirección de correo electrónico de la empresa haciendo clic en "enviar código de verificación". Recibirás el código de verificación en la dirección de correo electrónico correspondiente.

4. Selecciona cuidadosamente el tipo de entidad apropiado. Es importante elegir el tipo de entidad correcto para generar la lista de documentos precisa. Ten en cuenta que si se seleccionas un tipo de entidad incorrecto, los usuarios deberán volver a completar y enviar la solicitud de nuevo.

5. Después de seleccionar el tipo de organización, carga los documentos solicitados según la lista de documentos completada. Luego, haz clic en "Siguiente".

*Todas las columnas con "!" son documentos obligatorios.

*Si el tamaño del archivo supera los 10 MB, los usuarios pueden dividirlo en documentos más pequeños y cargarlos.

6. Haz clic en "Agregar personas afiliadas" para agregar las partes individuales relacionadas, incluidos todos los directores, los propietarios beneficiarios finales (UBO), las personas autorizadas (AP) y el controlador final.

7. Completa los datos de todas las personas afiliadas como corresponda y haz clic en "Siguiente".

***En la mayoría de los casos, todos los puestos son obligatorios. Si una persona ocupa más de un puesto (por ejemplo, es director, beneficiario final, persona autorizada y controlador final al mismo tiempo), puedes hacer clic en el desplegable manual y marcar varias selecciones.

*La falta de partes relacionadas o de información dará lugar a que se deba volver a presentar la solicitud.

8. Ten en cuenta que es necesario revelar todos los propietarios beneficiarios que posean más del 25% de la propiedad. El porcentaje de propiedad total de todos los propietarios beneficiarios debe sumar el 100%. Luego, haz clic en "Siguiente".

9. Ingresa la información basada en el documento de identidad que proporcionaste y procede a cargar el frente y el reverso del documento de identificación según las instrucciones. Luego, haz clic en "Siguiente".

10. Haz clic en "Agregar institución afiliada" para agregar entidades relacionadas si corresponde.

11. Completa los datos correspondientes a esta entidad afiliada. Luego, haz clic en "Siguiente".

12. Carga los documentos de registro de esta entidad afiliada según corresponda. Luego, haz clic en "Siguiente".

13. Revisa y confirma la lista de personas e instituciones afiliadas y envía la solicitud haciendo clic en “Siguiente” y “Enviar”.

14. Siempre puedes iniciar sesión en la plataforma de Bitget y revisar el estado de tu solicitud en la página de Verificación empresarial. Si se te piden documentos o información adicionales, te devolveremos el expediente y te indicaremos los motivos del rechazo resaltados en rojo.

*Tu dirección de correo electrónico de registro en la plataforma de Bitget también recibirá un correo electrónico de notificación que incluye una lista completa de los motivos del rechazo para tu referencia.

15. Si necesitas más información o ayuda, ponte en contacto con nosotros en [email protected] y te responderemos lo antes posible.